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「洗錢4人幫」開戶口瘋狂交易涉款逾4億海關追查蒐證突擊登門拘捕

來源:星島日報

海關楊郁文(右)及黃貞富(左)講述案情及展示證物。

海關繼去年十二月偵破一宗涉及三億八千四百萬元的洗黑錢案後,經追查及進行資金流向分析後,本周一採取「月影」行動,成功偵破一個涉嫌利用銀行戶口及虛擬貨幣交易平台洗黑錢的集團,相信集團透過大量的巨額交易,清洗約四億一千一百萬元犯罪得益,行動中拘捕四名男子,包括懷疑集團主腦。

涉嫌洗黑錢被捕的四名男子,均有黑社會背景,其中三十六歲懷疑集團主腦,報稱居住私人樓宇及從事散工,不會親自處理款項,每月以一至兩萬元酬勞招攬三名二十一歲青年,三人報稱為學生及餐廳員工,均是中學學歷及主要報稱居住公屋,疑負責開設個人銀行戶口協助洗黑錢。行動中,海關檢取一批涉案物品,包括兩部電腦、手提電話、銀行帳戶文件和銀行卡,四人獲准保釋候查。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示,海關上月二十九日採取代號「月影」執法行動,突擊搜查油塘、秀茂坪、元朗及天水圍四個住宅單位,拘捕三人,其後再於大角嘴拘捕主腦,成功偵破一個涉嫌利用傳統銀行戶口及虛擬貨幣交易平台洗黑錢集團,涉款四億一千一百萬元犯罪得益。

單日最多交易82次

楊指出,去年十二月海關偵破一宗三億八千四百萬元洗黑錢案,並拘捕兩名男女,經追查及資金流向分析後,拘捕上述三名青年。三人涉嫌於一九年十月至二○年十一月,在本地九家傳統銀行及兩家虛擬銀行開設六十四個個人帳戶及一個虛擬銀行帳戶,並用這些帳戶處理逾九千宗可疑交易款項。

海關財富調查第一組指揮官黃貞富表示,三人銀行戶口交易有多個疑點,其中一人連續三日在四家銀行開戶,另一人同日於三家銀行開戶;他們報稱開戶用作個人儲蓄用途,惟戶口交易數量惹人懷疑,至前年下半年,有關戶口被銀行停止運作。此外,疑犯個人收入及名下戶口交易記錄極不相稱。

涉案戶口亦有多種可疑交易模式,例如四千八百宗大額交易及櫃員機現金存款,來自七百個不同的第三者戶口,單日最高次數達八十二次、最大金額達七百五十萬元。第三者及公司與疑犯沒任何關係,當公司轉帳疑犯戶口後,他們之間戶口互相轉帳,資金然後同日或短時間內轉至第三者戶口或公司。

另外,疑犯用櫃員機現金存款達一千五百次,涉款總數七千八百萬元,單次最大金額達二百九十七萬元,佔整體交易兩成,有關交易涉及一家已結業的找換店。海關亦發現其中一名疑犯用虛擬交易平台進行大量不尋常交易,總額達二千一百萬元,又將泰達幣轉換美金,再存入本地銀行戶口,或於平台收取泰達幣後直接轉錢予電子錢包。

記者:梁國峰 陳佩光

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