海關破430萬洗黑錢拘3人追查毒品案綫索涉投注戶口及找換店

來源：星島日報

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄講述案情。

記者：楊偉亨 陳佩光 尹敬堂

海關今年五月偵破一宗涉及八千六百萬元販運危險藥物案件，在現場檢獲涉及六十四萬元的現金，隨即展開財富調查，並於當天以洗黑錢的罪名拘捕一名男子；經多個月調查和追蹤集團背後的資金往來，海關本周另外拘捕兩名涉案男子，懷疑三人利用多種不同的方法，包括投注戶口，個人銀行戶口、電子錢包及找換店去收取和處理犯罪的得益，進行清洗黑錢的活動。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄表示，今年五月，海關偵破一宗涉及八千六百萬元販運危險藥物案，拘捕五名涉案男子，亦檢獲涉案六十四萬元的現金，海關隨即展開財富調查，至今拘捕三名男子，懷疑三人利用多種不同的方法，包括投注戶口，個人銀行戶口、電子錢包及找換店去收取和處理犯罪的得益，進行清洗黑錢的活動。

兩人案發期間領綜援

海關在本周二和三採取行動，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕兩名四十四及六十一歲男子，並搜查一個位於藍田的住戶單位，行動中檢獲兩部手機和一批銀行文件，案中三名涉案男子均為低收入人士，他們在五年間，總收入均低於二十萬元，其中兩人案發期間是領取綜援。三人涉於二○一六年一月至二○二二年五月期間，清洗合共四百三十萬元。

調查發現，案中六十一歲疑犯投注戶口有超過一百八十萬存款，當中少於一半用於投注，大部分以短時間內現金方式提走，懷疑有人將來歷不明的黑錢，混合個人投注，變成一盤看似合法投注的帳目，以掩飾資金的來源和去向。另外，海關亦發現案中四十四歲疑犯的個人銀行戶口和電子錢包，二○一六年一月至二○二二年五月期間，有超過二千八百宗來自三百名第三者的轉帳和提款，與他們的財務背景不相稱，之後資金會在短時間內或即日提走，進行清洗黑錢活動。

被捕三人是認識，案中六十三歲疑犯曾用找換店，匯款給六十一歲同黨，懷疑他們轉移犯罪得益。

另外，疑犯合共七十二萬元資產即時被凍結。海關會視乎調查結果，諮詢律政回的意見，並向法庭申請，沒收相關犯罪得益及可變異資產。