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海關破430萬洗黑錢拘3人追查毒品案綫索涉投注戶口及找換店

來源:星島日報

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄講述案情。

記者:楊偉亨 陳佩光 尹敬堂

海關今年五月偵破一宗涉及八千六百萬元販運危險藥物案件,在現場檢獲涉及六十四萬元的現金,隨即展開財富調查,並於當天以洗黑錢的罪名拘捕一名男子;經多個月調查和追蹤集團背後的資金往來,海關本周另外拘捕兩名涉案男子,懷疑三人利用多種不同的方法,包括投注戶口,個人銀行戶口、電子錢包及找換店去收取和處理犯罪的得益,進行清洗黑錢的活動。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄表示,今年五月,海關偵破一宗涉及八千六百萬元販運危險藥物案,拘捕五名涉案男子,亦檢獲涉案六十四萬元的現金,海關隨即展開財富調查,至今拘捕三名男子,懷疑三人利用多種不同的方法,包括投注戶口,個人銀行戶口、電子錢包及找換店去收取和處理犯罪的得益,進行清洗黑錢的活動。

兩人案發期間領綜援

海關在本周二和三採取行動,以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕兩名四十四及六十一歲男子,並搜查一個位於藍田的住戶單位,行動中檢獲兩部手機和一批銀行文件,案中三名涉案男子均為低收入人士,他們在五年間,總收入均低於二十萬元,其中兩人案發期間是領取綜援。三人涉於二○一六年一月至二○二二年五月期間,清洗合共四百三十萬元。

調查發現,案中六十一歲疑犯投注戶口有超過一百八十萬存款,當中少於一半用於投注,大部分以短時間內現金方式提走,懷疑有人將來歷不明的黑錢,混合個人投注,變成一盤看似合法投注的帳目,以掩飾資金的來源和去向。另外,海關亦發現案中四十四歲疑犯的個人銀行戶口和電子錢包,二○一六年一月至二○二二年五月期間,有超過二千八百宗來自三百名第三者的轉帳和提款,與他們的財務背景不相稱,之後資金會在短時間內或即日提走,進行清洗黑錢活動。

被捕三人是認識,案中六十三歲疑犯曾用找換店,匯款給六十一歲同黨,懷疑他們轉移犯罪得益。

另外,疑犯合共七十二萬元資產即時被凍結。海關會視乎調查結果,諮詢律政回的意見,並向法庭申請,沒收相關犯罪得益及可變異資產。

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