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海關瓦解洗黑錢集團涉款逾35億 拘8人包括38歲骨幹成員

來源:星島頭條

香港海關4月26日至5月3日採取代號「漩渦」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額超過35億元,並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士,年齡介乎24歲至68歲,包括一名洗黑錢集團骨幹成員。

海關已安排凍結集團約270萬元銀行存款

該名38歲的洗黑錢集團骨幹成員,先後招募4名本地人士(包括其妻子)開設本地公司及公司銀行帳戶,協助處理懷疑犯罪得益。5人連同另外3名懷疑涉案的本地人士,於2021年至2022年期間開設多間本地公司及公司銀行帳戶,處理逾2000宗可疑交易,涉款逾35億元。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款。


海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富和海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍明日(9日)上午11時半舉行簡報會,總結行動詳情。

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