洗黑錢逾460萬16男女先後落網租商廈「開工」涉87傀儡戶口

來源：星島日報

雷君納警司（中）、黃宇徽總督察（左）及梅碧心督察講述案情及展示證物。

記者：楊偉亨 戚偉達

警方搗破近年來較具規模的洗黑錢集團，行動中先後拘捕十六名集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，當中包括學生，同時檢獲逾一百三十萬元現金及逾五千份欠債人士資料。人員初步調查相信，集團清洗涉及網上詐騙等犯罪得益及非法賭博款項，單計上月疑涉及逾四百六十萬元，正追查是否有餘黨在逃。

十六名被捕的懷疑洗黑錢集團成員，包括十三男三女，年齡介乎十八歲至三十五歲，當中有七名集團骨幹成員及九名傀儡戶口持有人，分別報稱收數公司職員、文員、侍應、送貨員、無業及學生等，部分人疑有黑社會背景。

檢130萬元及大批銀行資料

西區警區助理指揮官（刑事）雷君納表示，本年初該警區刑事部鎖定一個由黑社會操控、活躍於北角的犯罪集團，發現集團運作中心位處商業大廈，最少操控八十七個傀儡戶口洗黑錢。

人員經深入調查後，上周二至上周六一連五日展開「捲甲」行動，其中上周二下午在北角英皇道拘捕兩名男子，在他們身上檢獲兩張不屬於他們的銀行卡，隨後持法庭手令進入附近一個商業大廈單位拘捕五名男子，眾人均涉嫌串謀洗黑錢。

行動中檢獲逾一百三十萬元現金、超過四十三張不屬於被捕人的銀行卡、大量銀行戶口資料及密碼，以及一批電腦、追數單張、逾五千份欠債人士身分證副本及住址證明。

人員及至上周五及周六，再以涉嫌洗黑錢拘捕六男三女傀儡戶口持有人。

警方指，集團疑由黑社會操控，骨幹成員以個人名義租用辦公室作為洗黑錢中心，以不同手段威脅無力還款人士交出戶口資料及銀行卡作抵償，或以數百至數千元向包括欠債人的不同人士購買戶口及銀行卡資料，並利用戶口洗黑錢。

調查得悉，黑錢涉及投資、假冒公安、網上情緣及網上購物騙案等，涉款一千三百元至四千五百萬元不等，亦有非法賭博款項三千萬元，金額最高一宗涉及一家公司被盜本金。警方表示，該集團是近年發現較具規模及有組織的洗黑錢中心，上月疑已清洗逾四百六十萬元犯罪收益。