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洗黑錢逾460萬16男女先後落網租商廈「開工」涉87傀儡戶口

來源:星島日報

雷君納警司(中)、黃宇徽總督察(左)及梅碧心督察講述案情及展示證物。

記者:楊偉亨 戚偉達

警方搗破近年來較具規模的洗黑錢集團,行動中先後拘捕十六名集團骨幹成員及傀儡戶口持有人,當中包括學生,同時檢獲逾一百三十萬元現金及逾五千份欠債人士資料。人員初步調查相信,集團清洗涉及網上詐騙等犯罪得益及非法賭博款項,單計上月疑涉及逾四百六十萬元,正追查是否有餘黨在逃。

十六名被捕的懷疑洗黑錢集團成員,包括十三男三女,年齡介乎十八歲至三十五歲,當中有七名集團骨幹成員及九名傀儡戶口持有人,分別報稱收數公司職員、文員、侍應、送貨員、無業及學生等,部分人疑有黑社會背景。

檢130萬元及大批銀行資料

西區警區助理指揮官(刑事)雷君納表示,本年初該警區刑事部鎖定一個由黑社會操控、活躍於北角的犯罪集團,發現集團運作中心位處商業大廈,最少操控八十七個傀儡戶口洗黑錢。

人員經深入調查後,上周二至上周六一連五日展開「捲甲」行動,其中上周二下午在北角英皇道拘捕兩名男子,在他們身上檢獲兩張不屬於他們的銀行卡,隨後持法庭手令進入附近一個商業大廈單位拘捕五名男子,眾人均涉嫌串謀洗黑錢。

行動中檢獲逾一百三十萬元現金、超過四十三張不屬於被捕人的銀行卡、大量銀行戶口資料及密碼,以及一批電腦、追數單張、逾五千份欠債人士身分證副本及住址證明。

人員及至上周五及周六,再以涉嫌洗黑錢拘捕六男三女傀儡戶口持有人。

警方指,集團疑由黑社會操控,骨幹成員以個人名義租用辦公室作為洗黑錢中心,以不同手段威脅無力還款人士交出戶口資料及銀行卡作抵償,或以數百至數千元向包括欠債人的不同人士購買戶口及銀行卡資料,並利用戶口洗黑錢。

調查得悉,黑錢涉及投資、假冒公安、網上情緣及網上購物騙案等,涉款一千三百元至四千五百萬元不等,亦有非法賭博款項三千萬元,金額最高一宗涉及一家公司被盜本金。警方表示,該集團是近年發現較具規模及有組織的洗黑錢中心,上月疑已清洗逾四百六十萬元犯罪收益。

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