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假網站低息貸款年半詐財5200萬扮銀行職員電話推銷

來源:星島日報

由黑幫操控的有組織低息貸款詐騙集團,過去一年半以不同的虛假金融網站,加上以cold call電話推銷的方式,騙取至少五百二十名受害人共五千二百萬元;警方上周拘捕三十二名詐騙集團成員,包括主腦及骨幹成員,更揭發該集團趁疫情期間,利用市民個人資料及虛假文件,騙取政府紓困「百分百擔保個人特惠貸款」計畫,另涉款二百八十萬元。

被捕二十九男三女(十八至五十五歲),當中五十二歲主腦為黑幫高層,部分疑犯屬同一堂口,當中七人為傀儡戶口持有人,各人涉嫌串謀詐騙及串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(洗黑錢)。案中五百二十名受害男女(二十至八十一歲),包括無業、司機及家庭主婦,每宗涉款由三千元至一百八十五萬元不等。

警拘32人包括主腦

商業罪案調查科訛騙組警司葉永林表示,警方上周四及周五搗破一個位於工廈電話推銷中心,拘捕三十二名詐騙集團成員。

該集團於去年三月開始運作,利用不同的虛假金融網站,加上以cold call電話推銷的方式接觸潛在受害者,以提供不同類型的超低息貸款作招徠,迄今至少有五百二十人「中招」,涉及騙款達五千二百萬元。

商業罪案調查科總督察柯詠恩指出,集團為提供可信性,開設虛假金融服務網站聲稱可以提供不同的低息貸款服務;在個人低息貸款方面,騙徒會假扮金融公司職員或訛稱為大型銀行職員,以cold call形式致電受害人推銷低息貸款計畫。如受害人有興趣,會被要求將百分之十的貸款額,作為保證金存入指定戶口。

騙取資料申「百分百貸款」

當騙徒收到款項後便會失去聯絡,警方其後鎖定集團成員身分及於三個位於紅磡、荃灣與長沙灣電話中心,並於上周四及周五一連兩日採取行動,拘捕上述人士,其中搜查荃灣的電話中心時,有多名成員正進行電話推銷工作,檢獲大量電話卡、講稿,銀行提款卡及一百四十二部手機。

財富情報及調查科總督察黎偉俊稱,今年七月,集團亦透過cold call電話接觸至少三十五人,聲稱可安排向一家參與計畫的虛擬銀行,申請「百分百擔保個人特惠貸款」計畫;騙徒更開設虛擬公司網站,要求事主開設虛擬銀行戶口,提供入息證明與僱員記錄等,再偽造文件向相關銀行申請。文件中有非常相似虛假特徵,如相同的銀行交易記錄及入息證明,涉款二百八十萬元。由於已掌握事主戶口資料,集團將成功批核貸款轉入七名傀儡成員操控逾十戶口,有部分款項透過匯款公司轉至海外。

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